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DESCUBRE DARK TRACE

Bienvenido a Dark Trace, la agencia de investigación internacional especializada en investigaciones privadas, vigilancia internacional y consultoría en asuntos delicados. Nuestros servicios combinan técnicas de investigación clásicas con tecnología avanzada, ofreciendo investigaciones privadas, corporativas, nacionales e internacionales, así como asistencia en casos de alto riesgo. En Dark Trace, nos centramos en un enfoque humano y garantizamos total confidencialidad.

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DESCUBRE DARK TRACE

Bienvenido a Dark Trace, la agencia de investigación internacional especializada en investigaciones privadas, vigilancia internacional y consultoría en asuntos delicados.

 

Nuestros servicios combinan técnicas de investigación clásicas con tecnología avanzada, ofreciendo investigaciones privadas, corporativas, nacionales e internacionales, así como asistencia en casos de alto riesgo.

 

En Dark Trace, nos centramos en un enfoque humano y garantizamos total confidencialidad.

BLOG

 Servicios:

​

 

Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente capacitados que combinan la experiencia tradicional en investigaciones con las últimas tecnologías. En Dark Trace, nos comprometemos a brindar resultados precisos y confiables para cada caso, manteniendo la ética y la integridad en cada paso del proceso. Permítanos ayudarlo con su caso emn las siguientes áreas:

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  • Infidelidades y adulterios

  • Verificación de antecedentes 

  • Debida diligencia corporativa

  • Nacional e internacional: búsqueda y recuperación de activos 

  • Búsquedas de drogas con perros en su negocio y flota

  • Vigilancia y seguridad – Extranjera y nacional

  • Asignaciones de protección

  • Encuestas, evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos

  • Seguridad de yates: supervisión de la tripulación y vigilancia marina

  • Seguridad e investigaciones de aeronaves

  • Recuperaciones de embarcaciones a motor

  • Investigaciones y custodias

  • Defensa de reclamaciones por discapacidad de seguros:  nacionales e internacionales

  • Defensa de reclamaciones por responsabilidad del producto

  • Reclamaciones de compensación laboral

  • Investigaciones de RR.HH.

  • Abuso de tiempo de enfermedad

  • Finanzas – Robo y fraude internos

  • Revisión de registros médicos

  • Exámenes de polígrafo

  • Investigación de la oposición política

  • Bulling y Grooming

  • Recuperación de carga robada

Búsqueda y recuperación de activos (individuo/empresa)

Una búsqueda especializada de inteligencia financiera diseñada para identificar cuentas bancarias nacionales, cuentas de corretaje y participaciones de inversión asociadas con un individuo o una entidad comercial. Este servicio se lleva a cabo estrictamente para fines permitidos, como apoyo en litigios, recuperación de activos, ejecución de sentencias o investigaciones de fraude.

 

Qué incluye

  • Detalles sobre las relaciones bancarias y de inversión

  • Identificación de cuentas ocultas o no reveladas

  • Una imagen más clara de los recursos financieros que pueden ser relevantes para su caso

 

Cuándo se usa

  • Apoyo a demandas o disputas legales en curso

  • Casos de divorcio y derecho de familia que involucran división de bienes

  • Cobro de sentencias o deudas

  • Investigación de sospechas de fraude o tergiversación

 

Conformidad

Las búsquedas se realizan de acuerdo con la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA), la Ley de Informes Crediticios Justos (FCRA) y otras regulaciones aplicables. Se requiere un propósito permisible demostrado.

SOBRE NOSOTROS

Dark Trace es una agencia de investigación internacional que se especializa en investigaciones privadas, vigilancia internacional y consultoría en asuntos delicados. Nuestros servicios abarcan investigaciones privadas, corporativas, nacionales e internacionales, así como asistencia en casos de alto riesgo. Adoptamos un enfoque centrado en las personas y garantizamos absoluta confidencialidad.

 Nuestro equipo cuenta con recursos confiables en todo el mundo que refuerzan nuestros equipos principales con sede en EE. UU. Nuestro equipo puede trabajar en cualquier tipo de caso o vigilancia en cualquier parte del mundo. Todos nuestros miembros han trabajado en casos internacionales y tienen un alcance global con un profundo conocimiento local. Mantenemos una relación de trabajo con agentes del orden, tanto en activo como retirados, en Europa, Asia, África, Oriente Medio, el Caribe, América Central y del Sur.

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Fundadores y equipo directivo

CARLOS DÍAZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES  - CO FUNDADOR
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  • Detective de la Policía de la Unidad de Narcóticos  - 10 años

  • Detective de la Unidad de Robos de la Policía  - 1 año

  • Detective de la Unidad de Homicidios de la Policía - 10 años

  • Negociador de rehenes del SWAT – 17 años concurrentes

  • Investigador de Fraude de Seguros de la Unidad de Investigación Especial  

  • Investigador de fraude de Medicare - 4 años

  • Investigador privado con licencia en el estado de Florida - 13 años

  • Instructor de armas de fuego y policía del estado de Florida

  • Oficial de seguridad de campo de tiro de la NRA

  • Certificado en: DEA, primeros auxilios/RCP

ALDANA GAGO

DIRECTORA RESPONSABLE - CO FUNDADORA

 

Criminología e Investigaciones 

Especialista en inteligencia criminal, empresarial y corporativa, con más de 13 años de trayectoria profesional colaborando de manera continua con prestigiosos bufetes de abogados en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, asesorando en investigaciones complejas y estrategias de resolución de conflictos.

Su carrera combina criminología, inteligencia estratégica y ciberseguridad aplicada, habiendo liderado investigaciones de alta complejidad en contextos internacionales y multidisciplinarios.

 

Áreas de especialización

  • Inteligencia criminal, empresarial y corporativa

  • Estrategia de análisis y resolución de conflictos

  • Ciberseguridad aplicada a las investigaciones criminales

  • Fraudes corporativos y financieros

  • Due Diligence empresarial y reputacional

  • Investigaciones familiares de alta discreción

  • Análisis de trazabilidad digital y ciberinteligencia aplicada

  • Coordinación de equipos interdisciplinarios de investigación

 

Trayectoria y enfoque

Durante más de una década ha desarrollado una reputación de excelencia en la gestión de casos sensibles, brindando claridad, evidencia y soluciones concretas en entornos donde la discreción, la técnica y la ética profesional son determinantes.

Ha trabajado estrechamente con despachos jurídicos y departamentos legales corporativos, colaborando en la preparación de litigios, auditorías internas, investigaciones patrimoniales y prevención de fraude, siempre bajo los más altos estándares de confidencialidad y precisión técnica.

 

Su trabajo se caracteriza por:

  • Un enfoque metodológico y estratégico, que combina técnicas clásicas de investigación con herramientas digitales avanzadas (OSINT, análisis forense y trazabilidad digital).

  • Capacidad para liderar equipos internacionales, integrando expertos en derecho, tecnología y análisis conductual.

  • Compromiso con la transparencia, la confidencialidad y la integridad profesional en cada caso.

 

Misión profesional

Construir puentes entre la investigación tradicional y la inteligencia moderna, aportando información verificable y soluciones estratégicas que protejan los intereses de los clientes, prevengan riesgos y revelen la verdad.

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PATRICIA L. DÍAZ

ABOGADOS INTERNOS
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  • Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida – 23 años

  • Asesor de la División de la DEA, División de Campo de Miami – 6 años.

  • Litigios y resolución de disputas

  • Investigaciones Criminales Complejas

  • Investigaciones relacionadas con drogas y lavado de dinero

  • Grupos de trabajo HIDTA de Miami-Dade y Broward

  • Magistrado Especial Actual, Aplicación del Código

  • Investigador privado con licencia del estado de Florida

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